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2019年，我国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币，在全球排名（）。

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2019年，我国货物贸易进出口总值31.54万亿元人民币，在全球排名（）。

A.第一

B.第二

C.第三

D.第四

参考答案:

答案：A

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    1.
    目前我行的客户风险等级有哪几类？
    2.
    以下属于可疑交易的是（ ）。
    3.
    以下可列入低风险客户的是（ ）。
    4.
    在与客户的业务关系存续期间，出现以下（ ）情
    5.
    以下应列入高风险客户的是（ ）。
    6.
    洗钱的危害有哪些？
    7.
    出现以下（ ）情况时，金融机构应当重新识别客
    8.
    在客户风险分类时，可综合考虑（ ）等因素而定
    9.
    客户符合以下（）情形的，应拒绝为其开设账户、
    10.
    从经济发展和社会稳定角度考虑，如果不遏制
    11.
    客户存入大量旅行支票或汇票，这些票据通常
    12.
    客户负责人逃避与银行接触可属正常行为。
    13.
    对于中低风险客户，可按照普通业务操作程序
    14.
    在对客户账户交易进行持续监控期间发现可
    15.
    对于高风险客户，应了解并记录客户在本行开
    16.
    拍卖公司、典当行等不属于高风险客户中的
    17.
    在可疑交易报送过程中，虽然有合理理由排除
    18.
    在与客户的业务关系存续期间，应当根据客户
    19.
    履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提
    20.
    任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱
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