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对于高风险客户，应了解并记录客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途和预期往

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对于高风险客户，应了解并记录客户在本行开户的合理原因，客户账户的预期主要用途和预期往来对象。

对

错

参考答案:

正确

银行柜面业务考试

相关问题:
  • 在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的，应及时向监管机构报送
  • 对于中低风险客户，可按照普通业务操作程序办理。
  • 客户负责人逃避与银行接触可属正常行为。
  • 客户存入大量旅行支票或汇票，这些票据通常面额相等且连续编号，应属可疑交
  • 客户符合以下（）情形的，应拒绝为其开设账户、开始业务关系或进行交易、提供
  • 在客户风险分类时，可综合考虑（ ）等因素而定。
  • 出现以下（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。
  • 以下应列入高风险客户的是（ ）。
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