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目前我行的客户风险等级有哪几类？

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目前我行的客户风险等级有哪几类？

高风险

中风险

低风险

极低风险

参考答案:

A,B,C

银行柜面业务考试

相关问题:
  • 对于高风险客户，可在开立账户之前或之后的合理时间内，采取以下（ ）措施核实
  • 各单位应对高风险客户交易情况进行持续监控，如在办理业务过程中发现异常
  • 各单位应当按照安全、准确、完整的原则，妥善保存开展客户尽职调查及风险
  • 可疑交易监控名单的前提是该客户风险等级至少应为中风险以上。
  • 客户风险等级的调整，应当经过路支行行长（主管）或以上更高层级人员的审核。
  • 当客户汇款来自于巴基斯坦、叙利亚等高风险国家或地区时，应引起我行业务
  • 高风险客户定期审核工作包括以下内容（）。
  • 各单位应根据客户风险等级划分情况，在与客户建立业务关系时适用不同的审
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    1.
    依据价值周转方式的不同资本可划分为（）
    2.
    商业资本所执行的职能是（）
    3.
    商业资本执行的是（）
    4.
    剩余价值与利润从数量上看（）
    5.
    商业资本的职能是（）
    6.
    能够划分为固定资本和流动资本形态的是（）
    7.
    商业资本所获得的利润相当于（）
    8.
    剩余价值转化为利润，是由于把剩余价值看作
    9.
    资本主义不同生产部门之间的竞争会导致（）
    10.
    生产资料的购买时间属于（）
    11.
    银行资本家的自有资本的银行利润在数量上
    12.
    社会总产品是社会各个物质生产部门在一定
    13.
    可变资本是用来购买（）的那部分资本。
    14.
    备用网络系统以下说法正确的是？（）
    15.
    下列属于相声表演理论体系之一的是（）。
    16.
    党的十八大以来，我国从中西部22个省份有劳
    17.
    下列选项中，不是「入力」的意思的是（）。
    18.
    每年5月1日为国际劳动节，其是为了纪念下列
    19.
    根据资本在剩余价值生产中所起的不同作用
    20.
    灾难登记会等级4级的作用是什么？（）
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