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以下属于可疑交易的是（ ）。

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以下属于可疑交易的是（ ）。

没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

提前偿还贷款

短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

客户要求进行本外币间的掉期交易，而其资金的来源和用途可疑

参考答案:

A,C,D

银行柜面业务考试

相关问题:
  • 根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定，可疑交
  • 可疑交易报告的报送时限是发生之日起（）个工作日内。
  • 各金融机构不得向任何（ ）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。
  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（二）款，“短期内相
  • 可疑交易监控名单的前提是该客户风险等级至少应为中风险以上。
  • 可疑非现金交易的特点有哪些（ ）。
  • 红名单客户被报送可疑交易报告的，相关单位应先对其后续交易进行跟踪观察
  • 以下属于可疑企业账户活动的是（ ）。
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    1.
    现阶段，扣除检测增加因素，我国大中学生艾滋
    2.
    现阶段，我国每天新发现学生HIV感染者约（）。
    3.
    目前我国青年学生中艾滋病流行呈快速增长
    4.
    当代大学生性观念开放自由、交友方式隐匿
    5.
    正确的性教育缺课，错误扭曲的信息就会入侵
    6.
    多元性向教育的缺失使得许多大学生出现性
    7.
    大学生容易感染艾滋病的原因包括（）。
    8.
    男生主要通过（）方式感染HIV病毒的。
    9.
    两侧平线AB.CD的水平投影ab//cd，正面投影a
    10.
    平行线有一个投影反映实长，垂直线有两个投
    11.
    平行侧面的直线一定是侧平线。
    12.
    倾斜线的三个投影都不反映实长和对投影面
    13.
    点的三个投影有可能分别在三个投影轴上。
    14.
    点的两个投影分别在两个投影轴上，则该点一
    15.
    已知点的两个投影，能确定点在空间的位置。
    16.
    点在直线上，则点分割直线为两段，这两段长度
    17.
    点M(10，20，30)与点N(25，10，40)的相对位置是：
    18.
    已知空间点C的坐标为（x.y.z），其侧面投影我c"
    19.
    已知空间直线DF的水平投影ef与投影轴倾斜
    20.
    已知点M（10，0，15），点N（10，15，0），点E（15，10，0），点F（10，0，20），属
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