出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户。
7 查阅
客户行为或者交易出现异常
客户姓名或者名称与制裁名单上的个人或实体相一致
获得的客户信息与先前掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
参考答案:
客户行为或者交易出现异常
客户姓名或者名称与制裁名单上的个人或实体相一致
获得的客户信息与先前掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
参考答案: