出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户。

8 查阅
出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户。

客户行为或者交易出现异常

客户姓名或者名称与制裁名单上的个人或实体相一致

获得的客户信息与先前掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

先前获得客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

参考答案:

A,B,C,D

银行柜面业务考试