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在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的，应及时向监管机构报送可疑交易报告。

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在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的，应及时向监管机构报送可疑交易报告。

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参考答案:

正确

银行柜面业务考试

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  • 客户存入大量旅行支票或汇票，这些票据通常面额相等且连续编号，应属可疑交
  • 以下属于可疑交易的是（ ）。
  • 根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定，可疑交
  • 可疑交易报告的报送时限是发生之日起（）个工作日内。
  • 各金融机构不得向任何（ ）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。
  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（二）款，“短期内相
  • 可疑交易监控名单的前提是该客户风险等级至少应为中风险以上。
  • 可疑非现金交易的特点有哪些（ ）。
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