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在客户风险分类时,可综合考虑( )等因素而定。
7 查阅
在客户风险分类时,可综合考虑( )等因素而定。
客户的行业或职业
客户所使用的银行产品或服务
客户来自或业务往来的国家或地区
客户是否外国政要
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参考答案:
A,B,C,D
银行柜面业务考试
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出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户。
以下应列入高风险客户的是( )。
在与客户的业务关系存续期间,出现以下( )情形的,应及时更新客户身份资料信
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