以下应列入高风险客户的是( )。

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以下应列入高风险客户的是( )。

外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的

金融机构之外的现金服务行业,如货币兑换点、汇款公司等

珠宝、古董、艺术品交易行业

客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区

参考答案:

A,B,C,D

银行柜面业务考试