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问题
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
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参考答案:
正确
银行柜面业务考试
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相关问题:
在可疑交易报送过程中,虽然有合理理由排除疑点,也可将所发现的异常交易作
在对客户账户交易进行持续监控期间发现可疑情形的,应及时向监管机构报送
客户存入大量旅行支票或汇票,这些票据通常面额相等且连续编号,应属可疑交
以下属于可疑交易的是( )。
根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定,可疑交
可疑交易报告的报送时限是发生之日起()个工作日内。
各金融机构不得向任何( )泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第(二)款,“短期内相
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1.
根据麦芽汁浓度分类,啤酒分为低浓度型、中
2.
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3.
足够高的单宁含量可以使葡萄酒厚实、丰满
4.
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5.
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6.
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7.
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8.
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9.
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10.
二类香气突出的葡萄酒,可概括地描述其为具
11.
一类香气突出的葡萄酒,可概括地描述为具果
12.
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13.
葡萄酒的第1次闻香结果作为评价葡萄香气
14.
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15.
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16.
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17.
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18.
第一届全国评酒会共评出全国白酒类名酒四
19.
第一届评酒会,确定了四条入选条件:品德优良
20.
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