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境外个人原兑换未用完的人民币兑回,当日累计不超过( )美元(含)的兑换,可凭本
7 查阅
境外个人原兑换未用完的人民币兑回,当日累计不超过( )美元(含)的兑换,可凭本人有效身份证件办理。
200
400
500
1000
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参考答案:
C
农行柜员三基本考试
Ta老师搜题
相关问题:
小额支付系统非实时业务包每包业务不超过()笔。
重点账户的对账周期不超过( )
备用钥匙如需启封,要经( )批准,使用完毕后要立即密封放入保险柜。
国家秘密的保密期限,除另有规定外,绝密级不超过三十年,机密级不超过二十年
对被盘问人的留置时间自带至公安机关之时起不超过( )小时。
责令单位限期整改治安隐患,整改期限最长不超过 月,《责令限期整改通知书
重点账户的对账周期不超过一个季度,其中,日均存款500 万元以上的,按月对账
银联标准准贷记卡有效期一般为三年,最长不超过五年,逾期自动失效,但持卡人
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1.
以下属于可疑交易的是( )。
2.
以下可列入低风险客户的是( )。
3.
在与客户的业务关系存续期间,出现以下( )情
4.
以下应列入高风险客户的是( )。
5.
洗钱的危害有哪些?
6.
出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客
7.
在客户风险分类时,可综合考虑( )等因素而定
8.
客户符合以下()情形的,应拒绝为其开设账户、
9.
从经济发展和社会稳定角度考虑,如果不遏制
10.
客户存入大量旅行支票或汇票,这些票据通常
11.
客户负责人逃避与银行接触可属正常行为。
12.
对于中低风险客户,可按照普通业务操作程序
13.
在对客户账户交易进行持续监控期间发现可
14.
对于高风险客户,应了解并记录客户在本行开
15.
拍卖公司、典当行等不属于高风险客户中的
16.
在可疑交易报送过程中,虽然有合理理由排除
17.
在与客户的业务关系存续期间,应当根据客户
18.
履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提
19.
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱
20.
银行审核企业资本金结汇的的合规性真实性
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