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总体防控策略：外防输入、内防反弹。

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总体防控策略：外防输入、内防反弹。

A.正确

B.错误

参考答案:

答案：A

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    1.
    在可疑交易甄别过程中，甄别意见应当包括以
    2.
    高风险客户定期审核工作包括以下内容（）。
    3.
    红名单客户定期评估的内容包括（）。
    4.
    学生客户或未成年客户与其身份不符的大量
    5.
    当客户汇款来自于巴基斯坦、叙利亚等高风
    6.
    当客户要求变更名称、身份证明文件种类、
    7.
    对于被中国人民银行调查的涉及我行客户的
    8.
    对于涉嫌与恐怖融资有关的交易，应视涉及资
    9.
    对于外国政要客户，应经过分行个人金融部审
    10.
    下列哪些犯罪属于《中华人民共和国刑法》
    11.
    对于被我行拒绝开设账户、开始业务关系或
    12.
    以下属于可疑企业账户活动的是（ ）。
    13.
    客户风险等级的调整，应当经过路支行行长（主
    14.
    全行所有机构可以对涉嫌洗钱、恐怖融资、
    15.
    红名单客户被报送可疑交易报告的，相关单位
    16.
    以下 属于《反洗钱法》所确定的反洗钱
    17.
    可疑非现金交易的特点有哪些（ ）。
    18.
    可疑交易监控名单的前提是该客户风险等级
    19.
    金融机构及其工作人员发现交易的金额、频
    20.
    《金融机构反洗钱规定》第九条规定，金融机
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