2. 首页 > 题库二 >
  2. 问题

对于涉嫌与恐怖融资有关的交易，应视涉及资金金额大小，决定是否启动快速处理机制。

10 查阅
对于涉嫌与恐怖融资有关的交易，应视涉及资金金额大小，决定是否启动快速处理机制。

对

错

参考答案:

错误

银行柜面业务考试

相关问题:
  • 客户通过网银进行结售汇业务交易金额必须符合人行每年结售汇额度的监管
  • 当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提
  • 金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或
  • 小明委托其父亲来我行办理一笔金额为1万美元的结汇业务，在这笔业务项下，
  • 2012年6月12日前智能通产品只要账户存款余额达到通知存款起存金额就可
  • 账户从AAS系统转到BANCS系统金额为本息之和，外币转出时要注意账户的货币
  • 对未超过年度总额的个人手持外币现钞结汇，当日结汇累计金额超过5000美元
  • 永哥持我行发行的双币卡在日本进行消费，消费金额为1万美元，回国后来我行
    • 随便看看:
  • 健康养生
  • 亲子
  • 胎教
  • 孕妇健康
  • 中药百科
  • 心理

    • Ta老师-周边问题

    1.
    不属于体液调节的特点的是（）
    2.
    参与体液调节的最主要的因子是（）
    3.
    人体中占主导地位的调节方式是（）
    4.
    心肌收缩力在一定范围内与收缩前心肌纤维
    5.
    神经调节的特点不包括（）
    6.
    下列生理活动，主要通过负反馈控制实现的是
    7.
    下列属于条件反射的特点的是（）
    8.
    Rh阴性的人初次不能接受Rh阳性的血液，以免
    9.
    某人血清中无抗A.抗B抗体，红细胞膜无Rh抗
    10.
    有关Rh血型，叙述正确的是：（）
    11.
    胚泡进入子宫内膜的过程（）
    12.
    有关胎盘描述错误的是（）
    13.
    孕激素的作用，错误的是（）
    14.
    妊娠期中不再排卵的原因（）
    15.
    妊娠期中血中激素的变化（）
    16.
    妊娠早期黄体不萎缩，反而继续增生和分泌的
    17.
    排卵前血液中黄体生成素高峰的出现是由于
    18.
    若卵子受精，黄体则继续生长成为（）
    19.
    血液凝固的基本过程包括哪些（）
    20.
    凝血酶原激活物的组成包括（）
    版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。