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以下 属于《反洗钱法》所确定的反洗钱基本制度。

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以下 属于《反洗钱法》所确定的反洗钱基本制度。

客户身份识别制度

大额和可疑交易报告制度

客户身份资料和交易记录保存制度

反洗钱培训制度

参考答案:

A,B,C

银行柜面业务考试

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    2.
    呈香、呈味物质由（ ）检出的最低浓度称为阈
    3.
    酯香调味酒贮存期必须在（ ）以上，才能投入调
    4.
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    5.
    董酒的成分特征“三高一低”中，一低指的是
    6.
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    7.
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    8.
    下列说法正确的是（ ）。
    9.
    因事故导致严重的外部出血时，应（ ）。
    10.
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    11.
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    12.
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    13.
    实施《中华人民共和国安全生产法》是为了
    14.
    白酒库不燃烧体隔堤的设置应符合下列规定
    15.
    对某试样进行平行三次测定，得CaO平均含量
    16.
    发酵正常的黄水中，一般是（ ）酸最高。
    17.
    下列哪项是描述浓香型白酒特有的标准评语
    18.
    在评半成品白酒时，要掌握（ ）和调味酒特点。
    19.
    在相同的pH下，有机酸的酸味要比无机酸强烈
    20.
    原子吸收法测量的是（ ）。
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