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金融机构及其工作人员发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，但不符合中国人民银

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金融机构及其工作人员发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，但不符合中国人民银行规定的可疑交易情形的，不应向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。

对

错

参考答案:

错误

银行柜面业务考试

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  • 可疑交易监控名单的前提是该客户风险等级至少应为中风险以上。
  • 可疑非现金交易的特点有哪些（ ）。
  • 红名单客户被报送可疑交易报告的，相关单位应先对其后续交易进行跟踪观察
  • 以下属于可疑企业账户活动的是（ ）。
  • 对于被我行拒绝开设账户、开始业务关系或进行交易的客户，无须报送可疑交
  • 对于被中国人民银行调查的涉及我行客户的交易，若未被报送过可疑交易报告
  • 学生客户或未成年客户与其身份不符的大量转移资金和兑换货币的行为属可
  • 在可疑交易甄别过程中，甄别意见应当包括以下哪些内容。
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