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问题
《金融机构反洗钱规定》第九条规定,金融机构应当建立和实施客户身份识别制度,了解客户的
6 查阅
《金融机构反洗钱规定》第九条规定,金融机构应当建立和实施客户身份识别制度,了解客户的交易目的和交易性质,有效识别交易的( )。
收款人
受益人
关联人
委托人
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参考答案:
B
银行柜面业务考试
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相关问题:
金融机构及其工作人员发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,但
下列哪些犯罪属于《中华人民共和国刑法》规定的洗钱罪的上游犯罪( )
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关( )
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向
当客户的金融交易达到一定金额时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提
金融机构为客户提供金融服务时,发现客户交易或行为符合规定的可疑标准,或
除账户所有人或有权查询人、有权机关、监管部门及银行内部按相关业务规
因()等情况,需要由银行出具个人资金证明,并在银行规定期限内冻结存款的客户
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Ta老师-周边问题
1.
特撰短文一篇,拟借贵刊一角发表,文中不妥处
2.
人的某些情感缺陷会__________人与人之间
3.
学生的智力__________包括知识,__________
4.
皮影戏在我国流传地域广阔,在长期的______
5.
“男不耕耘,女不蚕织,衣必文采,食必粱肉。”
6.
生产的社会化要求企业内部实现__________
7.
①以体现一个国家经济形势的危机状况②并
8.
①就可能走向思维的误区②这无疑是最好的
9.
把下列带序号的句子组合成语意连贯的一段
10.
常言道:“由俭入奢易,由奢返俭难。”对侈靡
11.
民生问题的发生源自人的正当需要难以被满
12.
改革开放以来,中国农学会__________“献身
13.
一个人能否有成就,固然有知识基础、智力技
14.
简·奥斯汀的小说中有着__________的社会
15.
越来越多的人处于亚健康状态,究其原因是睡
16.
一种哲学的重大发展,不在于或者说主要不在
17.
立春过后,大地渐渐从沉睡中苏醒过来。冰雪
18.
用一夜读完的小说有一种是靠情节取胜,像《
19.
石塔前的柿子树,院子里那些攀着石桥和假山
20.
在舆论指责国内油价虚高的_______见诸报
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