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学生客户或未成年客户与其身份不符的大量转移资金和兑换货币的行为属可疑行为。
6 查阅
学生客户或未成年客户与其身份不符的大量转移资金和兑换货币的行为属可疑行为。
对
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参考答案:
正确
银行柜面业务考试
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相关问题:
红名单客户定期评估的内容包括()。
高风险客户定期审核工作包括以下内容()。
各单位应根据客户风险等级划分情况,在与客户建立业务关系时适用不同的审
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关( )
以下不宜被列为低风险客户的是()。
对于高风险客户,至少应当()进行一次定期审核。
符合以下情形的可调低客户风险等级。
以下( )情形发生后,应及时将客户风险等级调整为高风险。
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