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红名单客户被报送可疑交易报告的，相关单位应先对其后续交易进行跟踪观察，再决定是否将客

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红名单客户被报送可疑交易报告的，相关单位应先对其后续交易进行跟踪观察，再决定是否将客户调整出红名单范围。

对

错

参考答案:

错误

银行柜面业务考试

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  • 客户风险等级的调整，应当经过路支行行长（主管）或以上更高层级人员的审核。
  • 对于被我行拒绝开设账户、开始业务关系或进行交易的客户，无须报送可疑交
  • 对于外国政要客户，应经过分行个人金融部审批后方能开户。
  • 对于被中国人民银行调查的涉及我行客户的交易，若未被报送过可疑交易报告
  • 当客户要求变更名称、身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营
  • 当客户汇款来自于巴基斯坦、叙利亚等高风险国家或地区时，应引起我行业务
  • 学生客户或未成年客户与其身份不符的大量转移资金和兑换货币的行为属可
  • 红名单客户定期评估的内容包括（）。
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