Talaoshi navigation
Ta老师题库
首页
综合题库
学历职业
医卫类
公务员
IT类
题库一
题库二
题库三
题库四
建筑工程
财会金融类
所有栏目
综合题库
学历职业
医卫类
公务员
IT类
题库一
题库二
题库三
题库四
建筑工程
财会金融类
健康问答
健康问答2
健康问答3
健康问答4
健康问答5
职业资源
面试题
继续教育
技能鉴定
日记大全
说说大全
知识库
语录大全
故事大全
健康养生
口号大全
中医百科
胎教
亲子
怀孕
心理
Ta老师题库
Ta老师搜题
首页
>
题库二
>
问题
各金融机构不得向任何( )泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。
10 查阅
各金融机构不得向任何( )泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。
其它金融机构
单位或个人
司法机构
中国反洗钱监测分析中心
点击查看答案
参考答案:
B
银行柜面业务考试
Ta老师搜题
相关问题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第(二)款,“短期内相
《金融机构反洗钱规定》第九条规定,金融机构应当建立和实施客户身份识别
金融机构及其工作人员发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,但
可疑交易监控名单的前提是该客户风险等级至少应为中风险以上。
可疑非现金交易的特点有哪些( )。
红名单客户被报送可疑交易报告的,相关单位应先对其后续交易进行跟踪观察
以下属于可疑企业账户活动的是( )。
对于被我行拒绝开设账户、开始业务关系或进行交易的客户,无须报送可疑交
随便看看:
健康养生
亲子
胎教
孕妇健康
中药百科
心理
Ta老师-周边问题
1.
某贝母商品,呈长圆锥形,表面类白色,稍粗糙,常
2.
某企业长期从事大量的数据处理工作,所建立
3.
()提出了设计的三个 层次:本能、行为、反思
4.
复制的目的是保留父代自身优良的基因,其方
5.
有“怀中抱月”特点的是()
6.
为了(),应建立相应的信息系统
7.
下列各项关于企业所得税税率的说法中,正确
8.
根据企业所得税的现行规定,下列按10%的税
9.
根据企业所得税法的规定,企业所得税税率说
10.
对于任意f(x)∈F,f(x)都可以整除()。
11.
在 MySQL 中,对于函数substr('MySQL&#
12.
“让”发生在()群体中,不是一种普遍性的规则
13.
最终用户通过信息系统的()使用信息系统
14.
增强手机网民对品牌与产品的信息,可通过()。
15.
除哪项外均为麦冬的横切面特征()
16.
某单位需要使用浓度为15%的盐水克,但只有
17.
含有甾体生物碱的药材是()
18.
()是一个人内心深处任何人不能侵犯的一个的
19.
中华民族劳动教育的特点有哪些?()
20.
以下哪项不属于产品线的设计步骤?
版权所有,保留一切权利!© 2018-2023
Ta老师
Talaoshi.com
湘ICP备18019507号-1
联系QQ:469958。