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问题
各金融机构不得向任何( )泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。
9 查阅
各金融机构不得向任何( )泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。
其它金融机构
单位或个人
司法机构
中国反洗钱监测分析中心
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参考答案:
B
银行柜面业务考试
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相关问题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第(二)款,“短期内相
《金融机构反洗钱规定》第九条规定,金融机构应当建立和实施客户身份识别
金融机构及其工作人员发现交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形,但
可疑交易监控名单的前提是该客户风险等级至少应为中风险以上。
可疑非现金交易的特点有哪些( )。
红名单客户被报送可疑交易报告的,相关单位应先对其后续交易进行跟踪观察
以下属于可疑企业账户活动的是( )。
对于被我行拒绝开设账户、开始业务关系或进行交易的客户,无须报送可疑交
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1.
清除焊件表面的铁锈、油、漆等污物,其目的
2.
在任何空间的焊接位置,电弧气体的吹力都是
3.
增加焊接电流可以有效地减少磁偏吹。( )
4.
焊接电弧的长度与焊接电压成正比。( )
5.
焊条电弧焊比埋弧焊的效率高。( )
6.
焊条电弧焊比气焊的焊接质量好。( )
7.
焊条电弧焊比气焊的熔深大。( )
8.
焊条电弧焊设备简单、使用方便、灵活,但焊
9.
焊接电弧中阳极斑点的温度总是高于阴极斑
10.
弧长变化时,焊接电流和电弧电压都要发生变
11.
弧焊电源的种类应根据焊条药皮的性质来进
12.
弧焊电源其外特性曲线的形状都是陡降的。
13.
弧焊时电弧拉长则电弧电压降低;电弧缩短则
14.
在焊机上调节电流实际上就是调节外特性曲
15.
焊机的空载电压一般不超过100V,否则将对焊
16.
奥氏体不锈钢埋弧自动焊用焊剂应该具有较
17.
弧焊变压器全部是降压变压器。( )
18.
CO2气路内的干燥器,其作用是吸收CO2气体中
19.
焊机空载时,由于输出端没有电流,所以不消耗
20.
焊机的负载持续率高,可以使用的焊接电流就
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