2. 首页 > 题库二 >
  2. 问题

根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定，可疑交易监控名单是指客

10 查阅
根据总行《反洗钱监测与分析系统可疑交易监控名单操作流程》规定，可疑交易监控名单是指客户洗钱风险高，并/或被我行报送过可疑交易报告，需要在一段时间强化监控的客户清单。

对

错

参考答案:

正确

银行柜面业务考试

相关问题:
  • 可疑交易报告的报送时限是发生之日起（）个工作日内。
  • 各金融机构不得向任何（ ）泄露可疑支付交易信息，但法律另有规定的除外。
  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（二）款，“短期内相
  • 可疑交易监控名单的前提是该客户风险等级至少应为中风险以上。
  • 可疑非现金交易的特点有哪些（ ）。
  • 红名单客户被报送可疑交易报告的，相关单位应先对其后续交易进行跟踪观察
  • 以下属于可疑企业账户活动的是（ ）。
  • 对于被我行拒绝开设账户、开始业务关系或进行交易的客户，无须报送可疑交
    • 随便看看:
  • 健康养生
  • 亲子
  • 胎教
  • 孕妇健康
  • 中药百科
  • 心理

    • Ta老师-周边问题

    1.
    叉车手刹是保证叉车行驶中及时刹车的装置
    2.
    内燃叉车制动失效，是由于后桥滚针轴承损坏
    3.
    内燃叉车制动失效，是由于方向器上蜗轮蜗杆
    4.
    叉车机械式转向沉重，是由于油泵进油管接头
    5.
    对锈蚀严重的纵向支梁及与其焊接的槽钢，应
    6.
    内燃叉车金属架有轻度变形应予更换。
    7.
    叉车金属结构件的裂纹必须铲去原有焊缝，在
    8.
    内燃叉车半轴出现裂纹，补焊后继续使用。
    9.
    蓄电池在充电中，可以用河水或井水配制电解
    10.
    搬运蓄电池时可以在地上拖拉。
    11.
    检查蓄电池是否有电，可以用导线在极柱上使
    12.
    蓄电池注液孔上的透气孔必须畅通，否则电池
    13.
    蓄电池注液孔上的胶塞，一般情况无须旋紧。
    14.
    蓄电池接头夹头和电池极柱必须保持紧密接
    15.
    内燃叉车的脚制动和手制动是由同一部分组
    16.
    叉车两个主动轮以不同的速度旋转，左右两主
    17.
    叉车的半轴是驱动后轮的驱动轴。
    18.
    叉车在平坦的道路上行驶时，两主动轮走过的
    19.
    主动螺旋伞齿轮和被动螺旋伞齿轮只能降低
    20.
    内燃叉车减速器主动螺旋伞齿轮和被动螺旋
    版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。