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问题
可疑交易报告的报送时限是发生之日起()个工作日内。
11 查阅
可疑交易报告的报送时限是发生之日起()个工作日内。
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参考答案:
D
银行柜面业务考试
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相关问题:
各金融机构不得向任何( )泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第(二)款,“短期内相
可疑交易监控名单的前提是该客户风险等级至少应为中风险以上。
可疑非现金交易的特点有哪些( )。
红名单客户被报送可疑交易报告的,相关单位应先对其后续交易进行跟踪观察
以下属于可疑企业账户活动的是( )。
对于被我行拒绝开设账户、开始业务关系或进行交易的客户,无须报送可疑交
对于被中国人民银行调查的涉及我行客户的交易,若未被报送过可疑交易报告
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