对于高风险客户,可在开立账户之前或之后的合理时间内,采取以下( )措施核实其身份信息
11 查阅
从客户处要求独立可靠文件
回访或实地查访客户
向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实
查询客户信用记录档案
其他可依法采取的措施
参考答案:
从客户处要求独立可靠文件
回访或实地查访客户
向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实
查询客户信用记录档案
其他可依法采取的措施
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