下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。

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A、在职责范围内调查可疑交易活动

B、建立客户身份资料和交易记录保存制度

C、建立客户身份识别制度

D、按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

参考答案:

A

考查金融机构的反洗钱义务。在职责范围内调查可疑交易活动属于中国人民银行的反洗钱职责。金融机构在反洗钱方面的义务包括: 1)健全反洗钱内控制度 2)建立客户身份识别制度 3)金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 4)金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 5)金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。

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