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下列哪些企业由于在日常业务中会涉及涉外收付业务，企业来我行新开户时需要填写“单位基本

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下列哪些企业由于在日常业务中会涉及涉外收付业务，企业来我行新开户时需要填写“单位基本情况表”，在国际收支申报系统中建立企业单位信息。（ ）

外国企业驻华代表处

外商投资企业

主营贸易进出口业务的企业

外国驻华使领馆

参考答案:

A,B,C,D

银行柜面业务考试

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  • 各单位应对高风险客户交易情况进行持续监控，如在办理业务过程中发现异常
  • 各单位应当按照安全、准确、完整的原则，妥善保存开展客户尽职调查及风险
  • 红名单客户被报送可疑交易报告的，相关单位应先对其后续交易进行跟踪观察
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