以下( )情形发生后,应及时将客户风险等级调整为高风险。
14 查阅
客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
客户多次被本行报送可疑交易报告,并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为
客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询
客户被报送可疑交易报告
参考答案:
客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
客户多次被本行报送可疑交易报告,并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为
客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询
客户被报送可疑交易报告
参考答案: