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凡列入美国OFAC等制裁名单的 以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资

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凡列入美国OFAC等制裁名单的 以及被美国财政部认定为主要洗钱涉嫌机构的交易资金在经过美国的银行系统时将会被冻结或拒付。

国家

机构

个人

以上都是

参考答案:

D

银行柜面业务考试

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