美国财政部OFAC制裁名单的处理原则是:( )
7 查阅
强化对客户及其交易背景的尽职调查,掌握交易的性质、目的、最终受益人等信息
确保相关交易排除与洗钱和恐怖融资、核武器、大规模杀伤性武器扩散、等制裁项目相关的可能性
不违反联合国制裁措施
避免汇出代理行或者对方银行为美国地区的银行(含美资银行的海外分支机构)
参考答案:
强化对客户及其交易背景的尽职调查,掌握交易的性质、目的、最终受益人等信息
确保相关交易排除与洗钱和恐怖融资、核武器、大规模杀伤性武器扩散、等制裁项目相关的可能性
不违反联合国制裁措施
避免汇出代理行或者对方银行为美国地区的银行(含美资银行的海外分支机构)
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