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金融机构发现境外汇入款要素中( )信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
9 查阅
金融机构发现境外汇入款要素中( )信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
汇款人姓名
账号
住所
电话
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参考答案:
ABC
银行系统知识
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相关问题:
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下( )
金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国
金融机构为自然人客户办理单笔( )以上或者外币等值( )以上的现金
金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。
以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。
金融机构在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为,应当向( )报告。
境外个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的,凭本人有效身份证件及
境外个人在境内买卖商品房项下的结汇,我行凭以下( ) 办理结汇业务。
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