甲股份有限公司(以下简称甲公司)于2004年2月1日召开董事会会议,该次会议召开情况及讨论决

参考答案:

1）不符合法律规定。（1分）根据《公司法》有关规定，股份有限公司召开股东会，董事因故不能出席时，可以书面委托其他董事代为出席，但书面委托书中应载明授权范围。本案中，董事谢某以电话方式委托董事李某代为出席会议行使表决权，委托方式不合法。（1分）。 2）符合法律规定。（1分） 3）符合法律规定的。（0.5分） 4）不符合法律规定。（1分）根据<公司法>的规定，股份有限公司修改公司章程的职权应由股东大会行使。[或者：修改公司章程决议不应由董事会做出]（0.5分）