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金融机构的以下行为没有违反反洗钱规定的是（）。

10 查阅

A、擅自进行检查、调查或者采取临时冻结措施

B、泄露反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

C、其他不依法履行职责的行为

D、按照规定建立反洗钱内部控制制度

参考答案:

D

建立反洗钱内部控制制度属于反洗钱义务的主要内容。

银行从业初级

相关问题:

银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。

根据《反洗钱法》规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业

有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的主体是（）。

建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信

根据《金融机构反洗钱规定》，（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构

金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有

关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是()。

我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成，其中，“一法”指的是()。

随便看看:

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