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建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。

7 查阅

A、中国银行业监督管理委员会

B、所有商业银行

C、中国银行业协会

D、中国反洗钱监测分析中心

参考答案:

D

考核中国反洗钱监测分析中心的职责。

银行从业初级

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  • ()是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区
  • 实时监控是加强商业银行内部控制的重要环节，其措施不包括（）。
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  • 我国商业银行办理个人零存整取定期存款的起存金额是（）。
  • 关于商业银行同业拆借资金说法正确的是（）。
  • ()年发布并实施的《商业银行法》中引进了《巴塞尔资本协议》对资本的最
  • 下列关于商业银行贷款业务的表述，正确的有（）。
  • 下列属于商业银行风险的有（）。
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    下列选项中,不符合商品房现售条件的是( )
    2.
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    3.
    预期资本价值和现实资本价值之间的差异即
    4.
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    5.
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    6.
    物业服务费支出的构成包括( )。
    7.
    下列选项中,不是商品房买卖合同应当明确
    8.
    商业辐射区域通常被分为( )。
    9.
    ()抵押人应当将租赁情况告知抵押权人,并
    10.
    承租人有()行为的,出租人有权终止合同,收
    11.
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    12.
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    13.
    关于客户关系管理的本质,下列叙述正确的
    14.
    按照原建设部、财政部《住宅共用部位共用
    15.
    ()必须具有房地产及相关专业中等以上学历
    16.
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    17.
    房地产开发企业进行商品房预售,应当向商
    18.
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    20.
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