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在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是()。
9 查阅
【单选题】在反洗钱主要制度体系中,处于基础地位的是()。
A、客户身份识别制度
B、客户身份资料保存制度
C、客户交易记录保存制度
D、大额交易报告制度
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参考答案:
A
银行从业
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相关问题:
风险管理部门在()的领导下,负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法
《天朝田亩制度》对于太平天国农民战争起到的最大作用是
在客户风险监测指标体系中,现金支付能力和公司治理结构分别属于()。
太平天国定都天京以后,曾依据《天朝田亩制度》一度取消城市的商业活动,
《天朝田亩制度》既有革命性又具有空想性,从根本上说是
法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于()。
从清朝的黄龙旗到中华民国的五色旗,这种变化反映了:①封建制度的结束②
()存款的变动对()流动性的冲击尤为显著,积极开拓()客户存款,有助于显著分
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