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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度

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金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务

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