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金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身
17 查阅
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别
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错误
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相关问题:
客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节
客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行
客户风险分类不是客户身份识别中的内容,金融机构可以根据自身情况决定是
金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估
银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理
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