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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

参考答案:

错误

暂无解析

相关问题:
  • 客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可以根据自身情况决定是
  • 保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年
  • 银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本
  • （）年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐
  • 客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理
  • 客户洗钱风险分类管理目标不包括（ ）
  • 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户
  • 客户洗钱分类管理的必要性说法正确的（）
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