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反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。

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反洗钱现场检查程序一般包括()的档案整理阶段。

A.检查准备

B.检查实施

C.检查报告

D.检查处理

参考答案:

ABCD

银行岗位

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  • 反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒(),以及监管定义的其他犯罪
  • 在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖
  • 反洗钱工作是全行性工作,反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责
  • 风险为本方法不再强制要求金融机构按照统一监管要求执行反洗钱合规管理
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