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根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务
19 查阅
根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项()义务
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
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参考答案:
C
银行岗位
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相关问题:
反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒(),以及监管定义的其他犯罪
在实践中,为了及时开展反洗钱调查,金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖
反洗钱工作是全行性工作,反洗钱工作领导小组成员单位均是反洗钱工作责
风险为本方法不再强制要求金融机构按照统一监管要求执行反洗钱合规管理
《中华人民共和国反洗钱法》从何时开始施行?()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )
()发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时
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