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巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有()。

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巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）。

A.了解你的客户

B.可疑交易报告原则

C.记录保存

D.反洗钱宣传培训

参考答案:

A

银行岗位

相关问题:
  • 根据你的认识和理解,试述商业银行贷款政策的主要内容。
  • 反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑
  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中提到的“大量”仅指交易
  • 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报
  • 金融机构对于所提交的可疑交易报告涉及的交易,不必进行分析识别。()
  • 多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金划转和结汇均由一人或者少数
  • 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付的,不属于可疑
  • 各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后( )个工作日
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