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多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金划转和结汇均由一人或者少数人操作,属于可疑交易。()
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多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金划转和结汇均由一人或者少数人操作,属于可疑交易。()
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银行岗位
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柜员实行一人一号、一人一卡、一人一码,柜员调离时,必须书面通知计算机
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多个境外金融机构对上市中资金融机构投资入股比例合计达到或超过()的,
商业银行会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则,严禁一人兼任
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