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划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()

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划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素()

A.客户性别

B.是否来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家

C.行业类型

D.是否为外国政要

参考答案:

BCD

银行岗位

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  • 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是?(
  • 关于客户价值的说法中不正确的有()
  • 简述客户身份识别制度的特征。
  • 客户本人因严重老弱病残等原因不能亲自办理补领新存款凭证(存单、折)、
  • 客户办理储蓄存款凭证(存单、折)书面申请印鉴挂失,须本人凭有效身份证
  • 发现当日存取款操作错误,必须经客户同意并追回错误存折(单).国债收款凭
  • 抹账仅限于银行内部经办人员在办理业务时操作有误时使用。严禁应客户要
  • 客户因重症导致无民事行为能力、又急需资金用于治疗疾病的,代理人(直系
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