保险公司、保险资产管理公司应当建立健全包括下列内容反洗钱内控制度:()【多选题】

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保险公司、保险资产管理公司应当建立健全包括下列内容反洗钱内控制度:()

A. 客户身份识别;客户身份资料和交易记录保存

B. 大额交易和可疑交易报告

C. 反洗钱培训宣传反洗钱内部审计;重大洗钱案件应急处置

D. 配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查;反洗钱工作信息保密

参考答案:

ABCD

暂无解析

保险