[判断题] 大额和可疑交易报告制度,通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。()

17 查阅

[判断题] 大额和可疑交易报告制度,通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。()

参考答案:

非法资金流动一般具有数额巨大、交易异常等特点。大额和可疑交易报告制度,通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。

证券从业