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以下可纳入可疑交易监控名单的情形有（ ）。

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以下可纳入可疑交易监控名单的情形有（ ）。

客户被我行报送过3次以上（含）一般可疑交易报告（可疑程度为01）且上报理由合理

客户被我行报送过5次以上（含）一般可疑交易报告（可疑程度为01）且上报理由合理

客户被我行报送过1次以上重点可疑交易报告（可疑程度为02、03、04、05）且上报理由合理

客户被我行报送过3次以上重点可疑交易报告（可疑程度为02、03、04、05）且上报理由合理

客户需要被实时监控

参考答案:

A,C,D

银行柜面业务考试

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    2.
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    3.
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    4.
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    5.
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    6.
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    7.
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    8.
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    9.
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    10.
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    11.
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    12.
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    13.
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    14.
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    15.
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    16.
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    17.
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    18.
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    19.
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    20.
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