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下列不属于“违反柜面业务规定，给予警告及降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开

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下列不属于“违反柜面业务规定，给予警告及降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）

未按规定进行身份识别的

为客户出具虚假存款、财产证明材料的

办理空存空取、空缴空拨操作的

未经批准在非营业时间办理业务的

参考答案:

D

暂无解析

银行合规大行动

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  • 下列( )不属于“违反重要单证、业务印章管理规定，给予告诫或通报批评处
  • 下列属于，“违反会计管理规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重
  • 下列不属于“领导人员决策严重失误，给予警告至降级处分，情节严重或后果严
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  • 下列不属于“违反托管规定，给予撤职至留用察看处分，情节严重或后果严重的
  • 下列不属于“违反信贷业务调查规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后
  • 下列不属于“违反代收业务规定，给予撤职至留用察看处分，情节严重或后果严
  • 下列不属于，、违反重要单证、业务印章管理规定，给予告诫或通报批评处理，情
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    1.
    对客户开展反洗钱宣传是金融机构的（）。
    2.
    金融机构应当按照规定建立客户身份资料和
    3.
    对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户
    4.
    在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形
    5.
    金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基
    6.
    金融机构在与客户建立业务关系或者为客户
    7.
    在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义
    8.
    根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下
    9.
    根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定
    10.
    《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构
    11.
    司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》
    12.
    《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是
    13.
    违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成
    14.
    国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗
    15.
    根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规
    16.
    为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及
    17.
    根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管
    18.
    客户先前提交的身份证件或者身份证明文件
    19.
    金融机构反洗钱工作主管机构为（）。
    20.
    我国（）最先规定了洗钱罪。
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