2. 首页 > 题库二 >
  2. 问题

办理西联汇款业务,要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（

8 查阅
办理西联汇款业务,要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（ ）等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的，要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。

来源

性质

去向

用途

参考答案:

ABC

农行柜员三基本考试

相关问题:
  • 《西联汇款发汇单》应使用（ ）填写。
  • 《西联汇款登记簿》应包括（ ）等栏目内容。
  • 《西联汇款登记簿》登记要素包括（ ）。
  • 反洗钱信息管理系统中的“一般可疑”报告由支行审核，审核时限为( )个
  • 一次性发现假人民币（ ）张（枚）（含）以上，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索
  • 一次性发现假外币（ ）张（含）以上的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。
  • BOS系统的个人汇出汇款使用ABIS的（ ）交易进行记账。
  • 反洗钱定期报告应于每季度后（ ）内上报季度风险监测分析报告。临时报告
    • 随便看看:
  • 健康养生
  • 亲子
  • 胎教
  • 孕妇健康
  • 中药百科
  • 心理

    • Ta老师-周边问题

    1.
    流行性感冒的确诊的主要依据是（）
    2.
    流感的预防措施中，下列哪项是错误的（）
    3.
    流感的临床表现，不符合的是（）
    4.
    引起世界性流感大流行的病原体是（）
    5.
    李某，男，78岁。逐渐加重的四肢抖动伴行动迟
    6.
    张某，男，77岁，双手颤抖和动作迟缓8年余，体检：
    7.
    李某，男，78岁。逐渐加重的四肢抖动伴行动迟
    8.
    张某，男，77岁，双手颤抖和动作迟缓8年余，体检：
    9.
    张某，男，77岁，双手颤抖和动作迟缓8年余，体检：
    10.
    华某，女，55岁，遵医嘱予以输注红细胞，下列措施
    11.
    孙某，女，30岁。一急性白血病病人，突然出现头
    12.
    臧某，男，26岁，因白血病住院。期间突然呕血与
    13.
    韩某，男，30岁，在输血过程中，突然出现头胀痛、
    14.
    王某，女，42岁，因发热、出血、贫血2月收住院
    15.
    贫血的临床表现不包括（）
    16.
    据血小板计数结果，需要安排病人绝对卧床休
    17.
    提示骨髓幼红细胞增生程度的准确指标是（）
    18.
    贫血是指单位容积血液内（）
    19.
    预防和减少血液病人皮肤粘膜出血的护理措
    20.
    贫血最常见和最早出现的症状是（）
    版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。