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办理西联汇款业务,要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（

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办理西联汇款业务,要加强对西联汇款交易的分析，注意了解有关的客户情况和交易资金的（）等情况。对达到大额交易和可疑交易报告标准的，要按照反洗钱数据报告要求及时进行报告。

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性质

去向

用途

参考答案:

ABC

农行柜员三基本考试

相关问题:

《西联汇款发汇单》应使用（）填写。

《西联汇款登记簿》应包括（）等栏目内容。

《西联汇款登记簿》登记要素包括（）。

反洗钱信息管理系统中的“一般可疑”报告由支行审核，审核时限为( )个

一次性发现假人民币（）张（枚）（含）以上，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索

一次性发现假外币（）张（含）以上的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。

BOS系统的个人汇出汇款使用ABIS的（）交易进行记账。

反洗钱定期报告应于每季度后（）内上报季度风险监测分析报告。临时报告

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