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问题
对于当日单笔或累计等值( )美元以上(含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值(
11 查阅
对于当日单笔或累计等值( )美元以上(含)的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值( )美元以上的所有非现金外汇交易,柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。
5 千 1 万
5 千 5 万
1 万 5 万
1 万 10 万
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参考答案:
D
暂无解析
银行运营主管考核
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相关问题:
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值( )万美元以上的跨境交易,属于大
自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币( )万元
停用的印章应在停用当日办理印章停用手续,并在( )将停用印章上缴至营业机
当日收取现金超过( )万元时,延伸柜台派驻机构必须及时通过武装押运措施及
柜员当日业务办理完毕,下班前必须办理( )签退手续。
抹账、挂账、错账冲正、解挂业务,当日不能核销的过渡账务,须经( )审批后,方
撤销交易是指针对当日和6个月以内的( )交易的撤销处理。
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根据我司的保险服务承诺(大地财保发【2012
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