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金融机构应当按照（　　）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

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金融机构应当按照（　　）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

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A,B,C,D

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银行柜员资格考试

相关问题:

金融机构在履行客户身份识别义务时，以下（　　）行为应当向中国反洗钱监测分

在按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

在以下（　　）情况下，金融机构不必重新识别客户。

金融机构为自然人客户办理人民币单笔（　　）以上或者外币等值（　　）美元以上

对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（　　）进行一次审核。

金融机构保存客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（　　）年。

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付

金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户

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