对于客户出现下列(  )情形时,应当重新审查客户开户时提供的资料是否真实。

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对于客户出现下列(  )情形时,应当重新审查客户开户时提供的资料是否真实。

利用银行卡,频繁的进行大额境外消费。

个人账户资金来源以汇兑、卡卡转账、电子银行业务等不同方式由不同的城市汇入。

资金去向表现为集中取现,或利用现金本票等方式将资金划往同一城市不同的商业银行,账户日均余额较小。

账户交易存在较多的电子银行业务,且交易金额规避大额限定。

参考答案:

A,B,C,D

暂无解析

银行柜员资格考试