各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列(  )要求

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各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列(  )要求

能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作规程的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。

委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()

本行在办理业务时,能及时获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。

参考答案:

A,B,D

暂无解析

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