各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列( )要求
9 查阅
能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本操作规程的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
第三方为本行提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。()
本行在办理业务时,能及时获得第三方提供的客户信息,还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
参考答案: