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洗钱的表现形式有哪些（）。

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洗钱的表现形式有哪些（）。

A.违规转账，通过金融机构将非法资金混入合法资金

B.异地大额套取现金

C.化名存款或购置金融票证

D.通过频繁的证券期货交易

参考答案:

答案：ABCD

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  • 以下行为应当认定为向社会公众吸收资金的是（）
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  • （）是指依靠预测者个人的经验、主观分析和判断能力，对未来时期资金的需要量
  • （），是根据销售增长与资产负债增长之间的关系，预测未来资金需要量的方法。
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  • 2017年9月1日，某企业向银行借入资金350万元用于生产经营，借款期限为3个月
  • 2016年1月1日，某企业向银行借入资金600000元，期限为6个月，年利率为5%，借款
  • 2017年9月1，某企业向银行借入资金350万元用于生产经营，借款期限为3个月，年
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