Ta老师题库

各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时,除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外,在认为必要时,还可采取()措施。

31 查阅

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

参考答案:

正确答案：A、B、C、D

相关问题:

签发银行汇票经办人员审核客户提交的“银行汇票申请书”时,应注意哪些

有符合下列条件之一的个人和单位客户,可评定为高风险客户。()

反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类?()

营业柜员在受理客户因凭证更新、销户等没用完的重要空白凭证交回时,填

各营业机构核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联

对于风险等级高客户的审核应严于风险等级较低客户的审核。()

中风险客户,自评定风险等级后,每半年审核一次客户基本信息。()

工作证和身份证复印件也可以作为个人实名证件使用。()

随便看看:

版权所有,保留一切权利！© 2018-2023 Ta老师 Talaoshi.com 湘ICP备18019507号-1 联系QQ:469958。